VARA
Virtual-asset activities across the Emirate of Dubai, with the DIFC carved out.
Dubai, excluding DIFCاستشارات في ترخيص الأصول الافتراضية والامتثال التنظيمي وتأسيس الشركات أمام كل جهة تنظيمية في الإمارات — الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة المالية والتجارية والشركات الخارجية — وفي الولايات القضائية التي يمتد إليها هيكلك.
Virtual-asset activities across the Emirate of Dubai, with the DIFC carved out.
Dubai, excluding DIFCPayment tokens, payment services, stored value and AML supervision of licensed financial institutions.
FederalSecurities, commodities and virtual assets outside the VARA, ADGM and DIFC perimeters.
FederalThe AML/CFT reporting portal every VASP and DNFBP must register with.
FederalExchanges, custody, funds and DLT foundations under an English common-law system.
Abu Dhabi Global MarketCrypto tokens, investment tokens and funds inside the DIFC.
Dubai International Financial Centreسلطات المناطق الحرة، ومسجّلو الكيانات الخارجية، وجهة الرخصة التجارية في البرّ، والسجل العقاري. كلّ منها يمنح شيئًا حقيقيًا — شركة، أو رخصة، أو قيدًا في سجل — ولا شيء منه إذن بممارسة نشاط في الأصول الافتراضية، مهما ورد النشاط في الرخصة.
لا تعترف أي جهة تنظيمية خليجية بترخيص جهة أخرى، ولا تعترف أي منها بالترخيص الإماراتي. وخدمة عميل في الخارج مسألة تحكمها قوانين تلك الدولة، لا الترخيص المعلَّق على جدارك.
الأعمال المرخّصة في الأصول الافتراضية تخضع لأكثر من جهة رقابية في الوقت نفسه، لا بالتتابع ولا بالاختيار — فالنطاقات متداخلة. اختر نشاطك وانظر أيّها ينطبق عليك.
منصة تداول أو تبادل: داخل 3 نطاقات — VARA, FSRA, DFSA, CBUAE, FIU · goAML.
الأصول الافتراضية
رخصة النشاط ذاته
المدفوعات والقيمة المخزّنة
ينطبق بمجرد مسّ النقد
مكافحة غسل الأموال والإبلاغ
يتبع الرخصة دائمًا
خارج النطاق
شركة، ولكنّها ليست إذنًا
لا يجوز ممارسة هذا النشاط عبر كيان غير مرخّص. وجود النشاط في أغراض شركة منطقة حرة ليس إذنًا بممارسته.
مستمد من القواعد نفسها التي يعمل عليها محرّك الاختصاص. يوضّح النطاقات المنطبقة، لا الجهة التي ستتقدّم إليها — فذلك يعتمد على موقعك وعلى أسئلة لا يطرحها هذا الرسم.
أعمال نتولاها مباشرة. وكل واحد منها يبدأ بالسؤال نفسه: أي جهة تنظيمية، وعلى أي أساس.
بعض المدخلات أدناه لم تُترجم بعد، وتظهر عناوينها وملخصاتها بالإنجليزية.
Choosing the regulator, scoping the activities, and holding the file from first approval to licence.
Mainland, free zone, financial free zone or offshore — chosen on the business, not the brochure.
Where the Central Bank perimeter begins, and what it takes to sit inside it.
Registration, the programme behind it, and an MLRO who can actually do the job.
A reasoned opinion that survives a regulator, a bank and an acquirer reading it.
Structuring across the property regime and the token regime, because an offering has to work under both.
The document chain that holds up every incorporation, run properly the first time.
The step most businesses underestimate, prepared as the credit committee will read it.
Residence for founders and key staff, on the route that actually fits the facts.
What happens after the licence — reporting, audits, filings and the MLRO function.
Exchange freezes, closed accounts and law-enforcement holds, handled through the right forum.
احضر ما تبنيه، لا هيكلًا بيع لك مسبقًا. المحادثة الأولى تدور حول النطاق الذي تقع داخله — وما عدا ذلك يتبع هذه الإجابة، ولا يصحّ حسم شيء قبلها.
ما هو النشاط فعليًا
ما يقوم به النشاط فعليًا، بلغة الجهة الرقابية لا بلغة العرض التقديمي.
ما يستلزمه ذلك
ما يستلزمه ذلك من أذون، وأيّها ستحمله في الوقت نفسه.
ما هو غير مستقر
ما هو غير مستقر حقًا، مقولًا بوضوح، حتى لا تبني خططك على تخمين.