Liste des documents

Le dossier qu'un régulateur ou un registre demandera, filtré selon les associés réellement présents dans la structure.

Jeu d'exigences

Associés de la structure

0 sur 33 réunis

Personnel

Passport copy, valid at least six months
Passport photograph, white background
Proof of residential address, dated within three months
Curriculum vitae
Bank or professional reference letter
Police clearance or good conduct certificate — Chaîne de légalisation requise
Source of wealth and source of funds evidence
UAE entry stamp or visa page

Société

Certificate of incorporation — Chaîne de légalisation requise
Memorandum and articles of association — Chaîne de légalisation requise
Certificate of incumbency or good standing — Chaîne de légalisation requise
Board resolution approving the UAE entity — Chaîne de légalisation requise
Register of members and directors
Ultimate beneficial owner declaration
Group structure chart to natural persons
Audited financial statements, most recent two years
Power of attorney for the UAE representative — Chaîne de légalisation requise

Conformité

Business plan with three-year financial projections
AML/CFT policy and procedures manual
Enterprise-wide money laundering risk assessment
MLRO appointment letter and fit-and-proper file
Compliance monitoring programme
Targeted financial sanctions screening procedure
Governance map and senior management functions
Outsourcing register and material outsourcing agreements
Complaints handling and consumer protection policy

Technique

Technology architecture and infrastructure description
Custody and key management model
Hot, warm and cold wallet policy
Penetration test and vulnerability assessment report
Business continuity and disaster recovery plan
Cyber incident response plan
Transaction monitoring and blockchain analytics arrangements

Voie de légalisation

Les documents marqués d'un point de laiton doivent parcourir cette chaîne avant d'être acceptés.

Sens

L'autre pays est-il partie à la Convention Apostille de La Haye ?

Nous posons la question plutôt que de la présumer. La source est le tableau des États parties de la Convention elle-même ; une liste codée en dur se périme en silence.

Traduction arabe requise

01Notarisation dans le pays d'origine
02Apostille de l'autorité compétente de ce pays
03Traduction juridique certifiée en arabe
04Légalisation de la traduction par le ministère de la Justice
05Dépôt auprès de l'autorité émirienne

Outils

Liste des documents

Le dossier qu'un régulateur ou un registre demandera, filtré selon les associés réellement présents dans la structure.

Fédéral

Émirat

Zones franches financières

Zones franches commerciales

Offshore

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Voie de légalisation

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Voie de légalisation