İçeriğe geç

Juris Prime Fintech

Yargı çevreleri Uluslararası Araçlar Rehberler Hakkında

Danışmanlık randevusu alın

Hizmetler

Crypto and VASP licensing
Company formation
Virtual asset derivatives licensing
Payment token and stablecoin licensing
Crypto tax and corporate structuring
AML/CFT programme and goAML registration
Crypto fund formation and management
Legal opinions and token classification
Tokenised real estate
Legalisation, attestation and apostille
Banking and EMI onboarding
Golden Visa and residency
Ongoing compliance
Disputes and frozen funds

Düzenleyiciler

Federal

CBUAE
CMA
FIU · goAML

Emirlik

DET
RERA · DLD
VARA

Finansal serbest bölgeler

DFSA
FSRA

Ticari serbest bölgeler

DAFZA
DMCC
DWTC
IFZA
RAK DAO
RAKEZ

Offshore

Ajman Offshore
JAFZA Offshore
RAK ICC

Düzenleyiciler A–Z →

Juris Prime Fintech

Kripto varlık lisanslama ve düzenleyici hukuk danışmanlığı — BAE ve uluslararası

Genel bilgidir, hukuki görüş değildir. Bu siteyi okumak avukat-müvekkil ilişkisi doğurmaz; böyle bir ilişki ancak vekâlet sözleşmesi imzalandığında kurulur.

Sorumluluk reddi
Gizlilik
Çerezler
Koşullar
WhatsApp
info@jurisprimefintech.com

© 2026 Juris Prime Fintech. Tüm hakları saklıdır.

Belge kontrol listesi

Bir düzenleyicinin veya sicilin isteyeceği dosya, yapıda fiilen bulunan ortaklara göre süzülmüş hâliyle.

Gereklilik seti

Yapıdaki ortaklar

33 belgeden 0 tanesi toplandı

Kişisel

Passport copy, valid at least six months
Passport photograph, white background
Proof of residential address, dated within three months
Curriculum vitae
Bank or professional reference letter
Police clearance or good conduct certificate — Tasdik zinciri gereklidir
Source of wealth and source of funds evidence
UAE entry stamp or visa page

Kurumsal

Certificate of incorporation — Tasdik zinciri gereklidir
Memorandum and articles of association — Tasdik zinciri gereklidir
Certificate of incumbency or good standing — Tasdik zinciri gereklidir
Board resolution approving the UAE entity — Tasdik zinciri gereklidir
Register of members and directors
Ultimate beneficial owner declaration
Group structure chart to natural persons
Audited financial statements, most recent two years
Power of attorney for the UAE representative — Tasdik zinciri gereklidir

Uyum

Business plan with three-year financial projections
AML/CFT policy and procedures manual
Enterprise-wide money laundering risk assessment
MLRO appointment letter and fit-and-proper file
Compliance monitoring programme
Targeted financial sanctions screening procedure
Governance map and senior management functions
Outsourcing register and material outsourcing agreements
Complaints handling and consumer protection policy

Teknik

Technology architecture and infrastructure description
Custody and key management model
Hot, warm and cold wallet policy
Penetration test and vulnerability assessment report
Business continuity and disaster recovery plan
Cyber incident response plan
Transaction monitoring and blockchain analytics arrangements

Tasdik güzergâhı

Pirinç işaretli belgeler, kabul edilmeden önce bu zinciri tamamlamalıdır.

Yön

Diğer ülke Lahey Apostil Sözleşmesi'ne taraf mı?

Varsaymak yerine soruyoruz. Kaynak, Sözleşme'nin kendi taraf durumu tablosudur; koda gömülü bir liste sessizce eskir.

Arapça çeviri gerekli

01Menşe ülkede noter onayı
02O ülkedeki yetkili makamdan apostil
03Arapçaya yeminli hukuki çeviri
04Çevirinin Adalet Bakanlığı tasdiki
05BAE merciine sunun